ବେଆଇନ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଜେଡ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଚଢ଼ାଉ : ୧.୩୯ କୋଟି ଜବତ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ନଭେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ମେସର୍ସ ଜେଡ ଇଷ୍ଟେଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଜେଡଇପିଏଲ) ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ଇଡି ୧.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଘୋଷିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା।

ଏମ୍/ଏସ୍ ଜେଡ୍ ଇଷ୍ଟେଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଜେପିଏଲ୍) ଏବଂ ଅନ୍ଯମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୨.୧୧.୨୦୨୪ ରେ ଫେମା, ୧୯୯୯ ର ବ୍ଯବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ୧.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଘୋଷିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇଡି କହିଛି।
ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ମେସର୍ସ ଜେଡ୍ଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫାର୍ମ ମେସର୍ସ ଜେଡ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ  ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆବାସିକ ପରିସରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ , ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯମରେ ପାଣ୍ଠିର ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପିଂ ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ (ଏଫଡିଆଇ) ର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମେସର୍ସ ଜେଇପିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଫେମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଇକ୍ୱିଟି ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ସେୟାର ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ଯମରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଇଡି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ହାୱାଲା କାରବାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ମେସର୍ସ ଜେଡଇପିଏଲକୁ ପାଣ୍ଠିର ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପିଂ ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ, M/s ZEPL ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ୧.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଘୋଷିତ ନଗଦ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜବତ କରାଯାଇଛି।