Share Trading Scam: ସେୟାର୍ ଟେଡ୍ରିଂ ନାଁରେ ୪୦ କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ; ଜଣେ ଗିରଫ

ସେୟାର୍ ଟେଡ୍ରିଂ ନାଁରେ ୪୦ କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କୁଡାର ଅମିତ୍ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ ପରେ ଟ୍ରାଂଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଗଲା ଓଡ଼ିଶା । ତାକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଛି । ଅମିତ ୪୦ କୋଟି ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୫୦୦ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୦୦ ଜମାକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ କୋଟି ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ; ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ କଳ୍ପନା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍‌ ନାଁରେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା । ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ୩.୫ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା । ୨ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅମିତ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରସ୍ତ କରୁନଥିଲା । ତାର ଦୁଇଟି ମଡ୍ୟୁଲ କାମ କରୁଥିଲା । ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୫୦୦ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୦୦ ଜମାକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୨୦ କୋଟି ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ କୋଟି ଠକେଇ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲା ପରେ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଙ୍କୁରାର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ୩.୫% ରୁ ୭% ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। “ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲେ,” EOWର SP ଦିଲୀପ ତ୍ରିପାଠି କହିଛନ୍ତି।

EOW ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରି ଜମା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଜଡିତ। “ଅନେକ ଅସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠକେଇ ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଳତାଡ କରିବା ଏବଂ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି